Membresía PLD

Acompañamiento mensual para agencias, agentes y desarrolladoras inmobiliarias que necesitan cumplir con la Ley Antilavado (LFPIORPI) y las nuevas Reglas de Carácter General. Mes a mes construimos contigo tu metodología de riesgos, tu Manual y tu sistema, para que llegues a las fechas clave de 2027 con tu programa documentado y operando.

Qué incluye:

• Capacitación mensual. Dos horas al mes. Avanzamos sesión a sesión por todo el checklist de cumplimiento, y las clases quedan grabadas.
• Búsqueda en listas negras. Acceso a búsquedas en listas negras para revisar a tus clientes antes de operar.
• Aprende a presentar tus Avisos. Te enseñamos paso a paso a presentar tus Avisos ante la UIF en el portal del SAT.
• Asistencia en Avisos. Te asistimos en la presentación de Avisos a la UIF hasta en 12 operaciones (ventas) por año.
• Construcción conjunta de tu Manual de Políticas Internas. Nosotras te guiamos y lo revisamos.
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